為深入落實(shí)國企改革深化提升行動(dòng)部署，扎實(shí)推進(jìn)“現(xiàn)代企業(yè)治理示范創(chuàng)建行動(dòng)”，以實(shí)戰(zhàn)演練錘煉治理能力，以規(guī)范流程提升決策質(zhì)效，12月19日，甘肅文旅集團(tuán)子公司甘肅文旅酒店集團(tuán)舉辦2025年第三場模擬董事會(huì)活動(dòng)。集團(tuán)公司副總經(jīng)理金世勝出席指導(dǎo)，集團(tuán)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及各一級子公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人受邀列席會(huì)議。

本次模擬董事會(huì)嚴(yán)格遵循《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》，延續(xù)集團(tuán)“規(guī)范操作+實(shí)戰(zhàn)演練”的治理實(shí)踐范式，構(gòu)建起調(diào)研論證精準(zhǔn)、前置程序規(guī)范、專委把關(guān)專業(yè)、合規(guī)審核嚴(yán)密、會(huì)議審議高效的全流程閉環(huán)體系。會(huì)前，各業(yè)務(wù)部門錨定經(jīng)營發(fā)展需求，扎實(shí)開展前期調(diào)研與可行性分析。所有議案均嚴(yán)格履行黨委會(huì)前置研究、專門委員會(huì)預(yù)審、財(cái)務(wù)法務(wù)合規(guī)審核等法定程序，為會(huì)議高效審議筑牢堅(jiān)實(shí)根基。與會(huì)董事立足專業(yè)背景與行業(yè)發(fā)展趨勢，圍繞會(huì)議議案展開深度研討，針對借款資金監(jiān)管、餐飲業(yè)務(wù)布局、授權(quán)機(jī)制完善等關(guān)鍵問題各抒己見、精準(zhǔn)獻(xiàn)策。經(jīng)規(guī)范表決，5項(xiàng)議案均獲全票通過，表決程序合法合規(guī)、決策結(jié)果科學(xué)務(wù)實(shí)，充分彰顯了董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的核心職能。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，酒店集團(tuán)作為集團(tuán)輕資產(chǎn)領(lǐng)跑商業(yè)模式的核心引擎，要以此次模擬董事會(huì)為契機(jī)，持續(xù)夯實(shí)治理根基、提升決策質(zhì)效、凝聚發(fā)展合力，切實(shí)把治理優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展勝勢。一是守牢合規(guī)底線，以兩項(xiàng)清單修訂為抓手，精準(zhǔn)界定董事會(huì)、經(jīng)理層等各治理主體權(quán)責(zé)邊界，扎緊制度籬笆，確保董事會(huì)運(yùn)作有章可循、有規(guī)可依；二是聚焦核心任務(wù)，加快蘭州飯店改造提升、石佛溝高端民宿群建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，優(yōu)化資源統(tǒng)籌配置，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)“穿透式”監(jiān)督，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展筑牢支撐；三是強(qiáng)化協(xié)同效能，充分發(fā)揮外部董事專業(yè)優(yōu)勢，暢通溝通渠道、完善協(xié)作機(jī)制，凝聚人才、品牌、項(xiàng)目等多方發(fā)展合力，持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力。

會(huì)后，集團(tuán)董事會(huì)辦公室組織復(fù)盤總結(jié)，系統(tǒng)梳理會(huì)議流程經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐成果，后續(xù)將進(jìn)一步完善治理機(jī)制、優(yōu)化決策銜接流程，夯實(shí)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行基礎(chǔ)，推動(dòng)法人治理實(shí)踐取得新成效。